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路透:消息称美国对华为调查包括银行欺诈指控

12月7日

PingWest品玩12月7日讯,据路透社报道,知情人士透露,美国针对华为的调查包括涉嫌利用全球银行系统逃避美国对伊朗制裁。

今年4月,路透社报道称,至少从2016年起,美国一直在关注华为是否将美国产品出口至伊朗和其他国家出口,这违反了美国出口制裁法律。美国最近的调查包括华为是否利用汇丰控股(HSBCHoldings Plc)从事涉及伊朗的非法交易。美国禁止各公司利用美国金融系统向被制裁实体输送货物和服务。如果华为进行了此类交易,然后在交易的真实性质上误导汇丰,那么华为可能因此犯下银行欺诈罪。

华为日前声明称,公司遵守所有适用的出口管制和制裁的法律及其他法规。

汇丰发言人拒绝置评。据一位知情人士透露,汇丰没有受到调查。

据路透社报道,美国布鲁克林联邦检察官办公室正在调查华为,其发言人也拒绝置评。

2012年,汇丰银行因违反美国制裁和洗钱法与美国检察官办公室达成了一项暂缓起诉协议,支付了19.2亿美元。

作为协议的一部分,汇丰银行被要求接受5年的监管,以审查防止其洗钱和违反制裁。

华为表示,公司目前几乎没有得到有关指控的信息。

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